32 000 euro vastuvõtmisel on ettevõttel kohustus teavitada rahapesu andmebürood

Alates 15 000 euro suurusest sularaha maksest on müüja kohustus teha maksja passist koopia ja 32 000 euro sularaha makse korral teha nii maksja isikuttõendavast dokumendist koopia kui teavitada tehingust politsei rahapesu andmebürood.
http://www.bestsales.ee/default.aspx?publicationid=39416e24-99a1-4edb-98...

Seadus: 
Märksõnad: